Tu entidad cumple. Tu equipo, tranquilo. Tu regulador, satisfecho.
Más de 10 años de experiencia optimizando el cumplimiento normativo y la prevención del blanqueo de capitales con tecnología de vanguardia.
Demo personalizada · Sin compromiso
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Responde y descubre al instante las áreas donde tu cumplimiento podría reforzarse.
Analizaremos contigo cada brecha detectada. Sin compromiso.
Este autodiagnóstico es orientativo, se basa únicamente en tus respuestas y no constituye asesoramiento legal ni una evaluación formal de cumplimiento.
Muchas entidades operan con procesos manuales o parciales que funcionan… hasta que llega una inspección.
¿Gestionas más de 500 clientes y aún usas hojas de cálculo para el screening?
El volumen crece más rápido que la capacidad de revisión manual, y las brechas se acumulan sin avisar.
¿Tu screening contra listas de sanciones y PEPs no es en tiempo real?
Entre una revisión y la siguiente pueden pasar días en los que operas sin la información actualizada.
¿Preparar la evidencia para el SEPBLAC te lleva horas cada mes?
Cuando la trazabilidad está repartida entre correos y documentos, demostrar el cumplimiento se vuelve costoso.
Menos alertas sin gestionar. Cada cliente perfilado. Menos sorpresas ante una inspección.
Clientes perfilados
Perfilado de riesgo y seguimiento continuado de más de 1M de clientes
Transacciones al mes
Procesamiento de más de 600k transacciones monitorizadas al mes
Contrastes diarios
Contrastes contra listas en el onboarding diario de nuevos clientes
Una suite completa diseñada para gestionar el riesgo y asegurar el cumplimiento con la
normativa vigente sin fricción.
Verificación de identidad y
beneficiarios finales automatizada
con OCR avanzado.
Búsqueda en listas de sanciones,
PEPs y medios adversos en tiempo
real.
Monitorización continua de
operaciones sospechosas basada en
reglas y ML.
Generación automática de informes
regulatorios listos para enviar al
SEPBLAC.
Accede de un vistazo al estado global de tu actividad AML. El Dashboard Ejecutivo consolida los indicadores clave de riesgo, alertas activas y expedientes en curso, permitiendo a los responsables de cumplimiento tomar decisiones informadas con rapidez. Prioriza lo urgente sin perder el control de lo estratégico.
El Gestor de Alertas centraliza todos los clientes que requieren investigación o reporte, según los criterios definidos por tu entidad. Prioriza, filtra y asigna alertas de forma eficiente para que tu equipo focalice el esfuerzo donde realmente importa.
El módulo de Análisis de Redes permite identificar relaciones entre personas, cuentas y transacciones que podrían pasar desapercibidas en un análisis individual. Ideal para detectar estructuras de riesgo complejas y patrones de comportamiento asociados al blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
La Matriz de Riesgos de PEDRA® permite a la entidad definir y aplicar su propio modelo de scoring en función de factores como el perfil del cliente, la tipología de producto, el origen de fondos o la zona geográfica. Un enfoque basado en riesgo, alineado con los requisitos del SEPBLAC y la normativa PBC/FT vigente.
Descubre en una demo personalizada cómo PEDRA® centraliza alertas, perfilado y reporting en una sola plataforma.
Reduzca el trabajo manual en un 70% automatizando la recopilación de datos y el screening inicial.
Conecte PEDRA® con su CRM, ERP o Core Bancario en cuestión de semanas.
Adaptabilidad a las normativas de la UE, UK, EEUU y LATAM desde una única plataforma.
Cada acción, clic y decisión queda registrada en un log inmutable para auditorías.
Acceso directo a expertos en AML, no solo soporte técnico.
Importación automática desde múltiples fuentes
Screening y validación en tiempo real
Priorización inteligente de casos
Dashboard unificado con métricas clave
Más de 800 entidades ya cuentan con PEDRA® para su prevención del
blanqueo de capitales. La tuya puede ser la siguiente.
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Un especialista en PEDRA® resolverá todas tus dudas en pocos minutos.
