Más de 10 años de experiencia optimizando el cumplimiento
normativo y la prevención del blanqueo de capitales con tecnología
de vanguardia.
Clientes perfilados
Perfilado de riesgo y seguimiento continuado de más de 1M de clientes
Transacciones al mes
Procesamiento de más de 600k transacciones monitorizadas al mes
Contrastes diarios
Contrastes contra listas en el onboarding diario de nuevos clientes
Una suite completa diseñada para gestionar el riesgo y asegurar el cumplimiento con la
normativa vigente sin fricción.
Verificación de identidad y
beneficiarios finales automatizada
con OCR avanzado.
Búsqueda en listas de sanciones,
PEPs y medios adversos en tiempo
real.
Monitorización continua de
operaciones sospechosas basada en
reglas y ML.
Generación automática de informes
regulatorios listos para enviar al
SEPBLAC.
Accede de un vistazo al estado global de tu actividad AML. El Dashboard Ejecutivo consolida los indicadores clave de riesgo, alertas activas y expedientes en curso, permitiendo a los responsables de cumplimiento tomar decisiones informadas con rapidez. Prioriza lo urgente sin perder el control de lo estratégico.
El Gestor de Alertas centraliza todos los clientes que requieren investigación o reporte, según los criterios definidos por tu entidad. Prioriza, filtra y asigna alertas de forma eficiente para que tu equipo focalice el esfuerzo donde realmente importa.
El módulo de Análisis de Redes permite identificar relaciones entre personas, cuentas y transacciones que podrían pasar desapercibidas en un análisis individual. Ideal para detectar estructuras de riesgo complejas y patrones de comportamiento asociados al blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
La Matriz de Riesgos de PEDRA® permite a la entidad definir y aplicar su propio modelo de scoring en función de factores como el perfil del cliente, la tipología de producto, el origen de fondos o la zona geográfica. Un enfoque basado en riesgo, alineado con los requisitos del SEPBLAC y la normativa PBC/FT vigente.
Reduzca el trabajo manual en un 70%
automatizando la recopilación de datos y el
screening inicial.
Conecte PEDRA® con su CRM, ERP o Core Bancario en cuestión de semanas, lo de días puede crear falsas expectativas.
Adaptabilidad a normativas de la UE, UK, EEUU y LATAM
Cada acción, clic y decisión queda registrada en
un log inmutable para auditorías.
Acceso directo a expertos en AML, no solo
soporte técnico.
Importación automática desde múltiples fuentes
Screening y validación en tiempo real
Priorización inteligente de casos
Dashboard unificado con métricas clave
Unete a nuestros múltiples clientes que utilizan PEDRA® para el
cumplimiento normativo asociado al AML.