Pedra: Anti-Money Laundering.
La herramienta flexible e integral para detectar y prevenir el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Una solución que lleva gestionando el cumplimiento de la normativa AML desde hace más de 10 años en múltiples entidades.
Características de Pedra
De una forma sencilla e intuitiva te permite conocer el estado general de la actividad dando un control eficiente para poder focalizarse, en cada momento, en aquellos aspectos más concretos que tengan mayor importancia y/o urgencia.
El análisis de todos los datos disponibles de los clientes y sus movimientos, unidos a la programación de los indicadores existentes o diseñados por la propia entidad, permite de una forma automatizada, realizar filtros para analizar la operativa del cliente y sus características.
Este módulo gestiona los clientes a investigar/reportar en función de los criterios definidos por la Entidad.
Los expedientes están individualizados por cliente para poder hacer seguimiento de estos, y documentar todo aquello que se considera relevante para la acreditación de la investigación.
El reporting obligatorio de los ficheros normalizados al SEPBLAC, DMO y F19 se obtienen de una forma sencilla y ágil.
La prevención del blanqueo de capitales es una actividad en la que tener la normativa y el criterio de la Entidad en un sitio común facilita el control y seguimiento de esta.
¿Por qué Pedra?
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¿Cómo funciona?
A través de los procesos de carga de la información, los indicadores seleccionados, la parametrización y los algoritmos definidos, se generan todas las alertas necesarias para gestionar los expedientes, documentar el seguimiento y cumplir con normativa y el negocio, obteniendo una visión 360 de la cartera de tus clientes.
Los datos son auditables y trazables debido a la importancia y sensibilidad de la actividad así como al control e integridad de dichos datos.
La flexibilidad de su estructura permite adaptar la herramienta a las necesidades de cada cliente, independientemente de su complejidad, tamaño y tipología de producto.
El diseño de la herramienta facilita que la integración con los sistemas de la entidad sea muy sencilla.
Con Pedra cumplirás con las obligaciones legales y cubrirás las
necesidades en materia de PBC/FT
